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商业欺诈- 商业现状

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13 December 2019  

Adam Haffenden

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商业欺诈的影响可能是巨大的,特别是对于中小型企业(SME)而言,损失可能使它们毁于一旦。无论业务规模如何,了解威胁的来源以及威胁的来源都是至关重要的,因此您可以采取行动来应对威胁。

 

商业欺诈可定义为虚假陈述的意图或行为-欺诈者自欺欺人或为获得经济利益而进行的行为和服务。

 

在经济不确定的情况下,企业倾向于更多地考虑创新,增长和生存,而不是风险管理,尽职调查和内部欺诈预防控制。但是这种方法使企业特别容易遭受欺诈,许多所有者不知道其企业面临的风险。

 

重要的是要认识到,企业欺诈可能来自与业务无关的任何地方,包括员工,供应商,客户和第三方。企业应该采取积极的步骤来尝试防止这种情况的发生,在下面列出了有关如何执行此操作的指导。


商业欺诈-检测与预防


 两家企业之间的任何贸易安排听起来似乎都太好了以至于无法实现。
 确保您进行了尽职调查,以便做出明智的决定。如果您不确定100%与谁打交道,请不要强迫执行贸易交易。
 了解资金如何离开您的业务,包括付款方式,有权进行付款的人,检查付款的人是合法的,并在转移任何资金之前始终非常仔细地检查您的银行对帐单以及与您交易的人的对帐单。
 为您的企业考虑正确的预防和检测欺诈策略:应详细说明所有员工应遵守的控制和程序,包括洗钱检查。
 保护和保护您的财产,包括笔记本电脑,智能手机,计算机,智能手机和企业的知识产权。
 如果物品/货物被盗或被盗,则在商业保险中予以考虑。使用和维护库存是明智的。
处理业务欺诈-如果您的业务遭受欺诈,可以采取的补救措施重要的是收集证据以帮助您确定欺诈主张,其中可能包括:
 详细说明将资金转移到欺诈性交易者银行帐户的银行对账单。
 欺诈者的银行帐户的详细信息,用于进行交易的资金转移到该帐户。
 恶作剧行为的证明-证明存在不当行为的电子邮件,信件或任何其他文件。
 与欺诈者进行的任何记录的电话通话,导致您的企业被收取金钱/货物。
 占用的任何资产的详细信息和商品说明,包括商品的目的地和作为交易一部分订购的商品。
如果您的企业遭受欺诈者的折磨,通常仍然有可能在资金无法收回之前将其收回,但您必须迅速采取行动。我们可以冻结银行帐户和其他资产,以便代表客户追回资金。我们与专家机构(例如法务会计师,欺诈机构和资产追踪器)紧密合作,以追踪我们在英国和国外客户的资产。

 

联系我们


我们会谨慎制定适合客户特定需求的制胜战略。我们在英国和海外的资产追查和追回方面具有特殊
的专业知识。如果您需要有关商业欺诈或任何其他商业纠纷的建议,请与我们联系。

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Adam Haffenden

Senior Associate and Head of Dispute Resolution/Litigation

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